Sete jogadores foram formalmente incluídos em uma investigação em Andorra que apura a importação e revenda de relógios de luxo sem declaração fiscal. O juiz Joan Carles Moynat determinou a abertura das diligências e pediu colaboração às autoridades espanholas para ouvir os atletas identificados como compradores das peças.
Entre os citados estão nomes conhecidos do futebol europeu: Dani Carvajal, David Silva, Thomas Partey, Giovani Lo Celso, Santi Cazorla, César Azpilicueta e Juan Bernat. A investigação, relatada pelo jornal El Diario, busca detalhes sobre como as aquisições foram feitas, quem entregou os artigos e de que forma foram transportados do principado para a Espanha.
O juiz quer ouvir os atletas para esclarecer a compra, entrega e transporte das peças.
O foco principal das autoridades é o empresário Diego G.C., preso preventivamente desde outubro de 2025 e apontado como suposto líder do esquema. Segundo as apurações, a empresa em Andorra teria servido para evitar o pagamento de impostos na Espanha, com revenda posterior aos atletas. As autoridades estimam que cerca de 38 peças, totalizando aproximadamente 1,35 milhão de euros, podem ter sido negociadas sem a devida declaração.
Chamou a atenção das investigações o volume e os valores registrados: Thomas Partey teria pago 415 mil euros por três relógios; Juan Bernat, cerca de 367 mil euros por quatro peças; e David Silva somaria 295 mil euros em aquisições. Em casos isolados as autoridades não localizaram faturas ou identificaram contradições em depoimentos sobre a entrega física dos bens, o que motivou o juiz a aprofundar a apuração.
Para os jogadores, a inclusão como investigados coloca uma questão de imagem e pode exigir esclarecimentos judiciais claros e rápidos. Para o futebol, o episódio reabre debates sobre compliance e responsabilidades de atletas em transações internacionais, enquanto para as autoridades fiscais é a oportunidade de demonstrar vigilância sobre operações que aproveitam regimes de outros países para reduzir tributos.
Os jogadores aparecem como participantes secundários, mas com papel relevante na apuração.