Dados das DIRFs do Banco Master, entregues pela Receita Federal à CPI do Crime Organizado e obtidas pela imprensa, mostram que duas associações de servidores da Bahia — Asseba e Asteba — receberam juntas cerca de R$ 8,2 milhões em pagamentos da instituição entre 2022 e 2025. Os números surgem no momento em que a origem de carteiras de empréstimos consignados repassadas pelo Master ao BRB está sob investigação.
O detalhamento fiscal aponta que a Asteba recebeu R$ 5,95 milhões no período: R$ 1,63 milhão em 2025, R$ 2,99 milhões em 2024 e R$ 1,33 milhão em 2023. A Asseba teve repasses somando cerca de R$ 2,3 milhões — R$ 553 mil em 2025, R$ 1,2 milhão em 2024 e R$ 533 mil em 2022; não há registro em 2023. Segundo a classificação do Fisco, os lançamentos de 2025 estariam vinculados a aplicações de renda fixa; as declarações de anos anteriores não especificaram a natureza das transferências.
As associações foram alvo da primeira fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, em novembro. A PF afirma que ambas foram criadas e são controladas por Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro no Master — Lima chegou a ser preso, foi liberado e segue com tornozeleira eletrônica. O Ministério Público Federal também apontou inconsistências: descontos registrados em contracheques seriam muito pequenos para justificar a formação de carteiras avaliadas em R$ 6,7 bilhões, além de R$ 5,5 bilhões em supostos prêmios, o que reforça a suspeita sobre a estrutura das operações.
A reportagem tentou contato por telefone, email e WhatsApp com Asseba, Asteba, suas presidentes e a defesa de Lima; as associações não apresentaram resposta clara e a defesa não se manifestou. Para o BRB e para o próprio Master, os documentos do Fisco representam novo foco de investigação e potencial desgaste reputacional, enquanto a CPI ganha elementos que complicam a narrativa sobre a legalidade e a diligência nas operações envolvendo carteiras consignadas.