A Polícia Federal identificou a Golden Cat Processamento de Pagamentos Ltda., empresa criada por sócios chineses no Brasil, como o principal meio de recepção de recursos em um esquema que favoreceu funkeiros e influenciadores, segundo a decisão da Justiça Federal que autorizou medidas com base em relatórios da investigação. A PF aponta que a companhia movimentou centenas de milhões de reais e funcionou “como eixo central” da captação de valores.
De acordo com os autos, o dinheiro — que incluiria lucros oriundos de tráfico de drogas, estelionato digital e rifas ilegais — passou por rede de empresas de fachada e contas de laranjas até voltar ao patrimônio de alvos da apuração na forma de carros, helicópteros, imóveis e outros bens. Parte do fluxo teria sido remetida ao exterior e empregada em criptoativos, movimentos que podem caracterizar evasão de divisas.
A Golden Cat acumula ao menos 213 processos protocolados desde o início de 2024, a maioria por danos patrimoniais e práticas abusivas ao consumidor. Na plataforma Reclame Aqui há mais de 2.300 reclamações, muitas relacionadas a saques não efetuados ou exigência de depósitos adicionais para liberar retiradas. Em dezembro, a empresa encerrou uma de suas inscrições no CNPJ, mas mantém outro cadastro ativo com endereço declarado em São Bernardo do Campo (SP).
A reportagem que baseou a investigação não localizou representantes da empresa: e‑mails e telefones cadastrados não funcionaram e não há ampla defesa identificada nos autos. A dificuldade de notificação em processos e a proliferação de ações e reclamações indicam risco de impunidade operacional e ampliam a pressão sobre autoridades para rastrear recursos e responsabilizar os envolvidos.