Ao menos quatro pessoas foram detidas nesta quinta-feira (7) na chamada operação Criptonita, deflagrada pela Polícia Civil de São Paulo em parceria com o Ministério Público. A ação mobilizou 54 policiais e cumpriu mandados na capital, na Grande São Paulo, no interior e em Natal (RN). Entre os alvos há um agente público municipal.

As prisões e apreensões ocorreram em endereços em Sorocaba, Indaiatuba, Santa Isabel e no Rio Grande do Norte. Segundo balanço parcial da Secretaria de Segurança, foram recolhidos veículos de alto valor, aparelhos eletrônicos, uma máquina de contar cédulas e quantia em espécie, além de documentos e equipamentos que, segundo a investigação, eram usados em operações com criptomoedas.

Investigadores afirmam que o grupo recorria a criptoativos para ocultar a origem dos recursos e facilitar a movimentação financeira.

A investigação começou após o sequestro de um corretor de criptomoedas, em fevereiro de 2025, em um shopping da zona sul de São Paulo. À época, a vítima foi levada por supostos sócios ao sair para negociar ativos; a localização do celular ajudou a localizar o veículo e deter parte do grupo. As apurações indicaram organização estruturada, com divisão de tarefas e uso de criptoativos para ocultar e movimentar valores ilícitos.

Autoridades apontam ligação entre o grupo e outra apuração da DCCiber do Deic, que investiga fraude bancária estimada em R$ 146,5 milhões. Em paralelo, os investigadores identificaram transferências superiores a R$ 70 milhões a um parceiro comercial, quantia considerada incompatível com a renda declarada, e levantam indícios de desvio que podem ter motivado o sequestro.

O delegado responsável informou que as diligências se aprofundarão para rastrear recursos e esclarecer a participação de cada suspeito. O caso expõe, na prática, o desafio das autoridades para acompanhar fluxos em criptoativos e reforça a necessidade de integração entre unidades de combate a crimes cibernéticos, Ministério Público e forças estaduais no enfrentamento de organizações que misturam violência e operações financeiras complexas.

Há sinais de que parte dos valores foi desviada, o que pode ter sido motivador direto do sequestro.