O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público, e a Polícia Civil de São Paulo deflagraram na manhã desta terça-feira (31) uma operação contra um grupo suspeito de tentar aplicar um golpe de R$ 845 milhões contra o espólio do empresário João Carlos Di Genio, fundador do grupo educacional Unip-Objetivo, morto em fevereiro de 2022.
A investigação aponta que nove pessoas são alvos de mandados de prisão preventiva e que foram expedidos 15 mandados de busca e apreensão. A Justiça também determinou o sequestro e o bloqueio de bens e ativos financeiros relacionados aos investigados. Segundo a Promotoria, os suspeitos teriam falsificado a assinatura de Di Genio para simular um contrato de compra e venda de imóveis datado de três meses antes do falecimento do empresário.
A ação busca preservar provas e bloquear ativos para impedir a continuidade das fraudes.
O documento inicial trazia a cifra de R$ 635 milhões e, na sequência das tratativas investigadas, o montante foi atualizado para R$ 845 milhões. Conforme as apurações, o grupo teria ainda simulado processos de arbitragem para dar aparência de legalidade às cobranças e enganar tanto os familiares de Di Genio quanto órgãos judiciais.
A operação foi montada com o objetivo declarado de impedir a destruição de provas e evitar novas fraudes enquanto a investigação avança. Investigadores trabalham para identificar a circulação dos valores e eventuais receptadores, sem que até o momento haja registro público de condenações ou ressarcimento.
O grupo Unip-Objetivo foi procurado e informou que deve se manifestar em breve. O caso expõe a vulnerabilidade que grandes espólios enfrentam diante de esquemas sofisticados de falsificação documental e da utilização de mecanismos judiciais paralelos para conferir aparência de regularidade a negócios simulados.
O grupo Unip-Objetivo informou que vai se manifestar em breve sobre as medidas em curso.
Além do impacto imediato sobre os familiares e sobre o próprio patrimônio objeto do litígio, a operação levanta questões institucionais sobre checagem de documentos e controle de processos de arbitragem. O desdobramento pode gerar disputa prolongada nos tribunais e custos relevantes para a administração do espólio.