Uma sindicância patrimonial do Banco Central, conduzida entre janeiro e março, concluiu que o ex-diretor de Fiscalização Paulo Sérgio Neves de Souza apresentou indícios de enriquecimento incompatível com seus rendimentos e que a venda de um sítio em Minas Gerais teria sido usada para ocultar o pagamento de propina. O documento sigiloso, obtido pela reportagem, recomenda a abertura de processo disciplinar administrativo, já encaminhado à Controladoria-Geral da União (CGU).
Segundo a apuração interna, ao menos R$ 2,6 milhões do aumento do patrimônio de Souza não se justificam pelos salários recebidos no BC — em fevereiro deste ano o salário bruto informado foi de R$ 37.067,28. A sindicância diz ainda existir conexão entre a transação imobiliária e pessoas ligadas ao grupo do Banco Master, instituição sobre a qual Souza exerceu fiscalização durante seu mandato.
A venda foi efetiva, registrada e declarada, sem qualquer finalidade de mascarar vantagem indevida, conforme a defesa do ex-diretor.
No centro da investigação está o sítio Mirante, em Juruaia (MG), que pertencia a Paulo Sérgio e a seu irmão. A propriedade foi vendida em janeiro de 2020 à Pipe Participações, empresa cujo sócio-controlador é Fabiano Zettel, cunhado do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Relatos e documentos da apuração fazem o vínculo entre a operação e a tentativa, em tese, de ocultar vantagens indevidas oriundas do entorno do Master.
Em depoimento aos auditores do BC, o ex-diretor afirmou ter sido contactado por Vorcaro em 2019 a respeito do sítio e disse que conheceu o vínculo familiar entre Zettel e Vorcaro apenas na lavratura da escritura, em janeiro de 2021. A sindicância, porém, avalia que a atuação de Vorcaro nas tratativas indica que houve ação dirigida a cooptar o servidor, e considera improvável que Souza desconhecesse a figura de Zettel em negócios vinculados ao Master.
A defesa de Paulo Sérgio rebat eu as conclusões, afirmando que a venda foi efetiva, realizada a valor de mercado, registrada em escritura e declarada no imposto de renda. Os advogados sustentam que, no âmbito da CGU, o ex-diretor terá oportunidade de apresentar contraditório e provar que seus atos não visaram beneficiar o Banco Master. A assessoria de Vorcaro e a administração da Pipe não se manifestaram até o momento.
A sindicância identificou indícios de enriquecimento incompatível com os rendimentos e relacionou a transação a pessoas ligadas ao Banco Master.
O encaminhamento à CGU e a recomendação de processo disciplinar representam risco real à carreira do ex-diretor: se confirmadas as irregularidades, ele pode sofrer sanções que vão até a expulsão do serviço público. Para o BC, que precisa preservar credibilidade e eficácia na supervisão do sistema financeiro, o caso acende alerta sobre possíveis conflitos de interesse e sobre a fragilidade de controles internos quando há sobreposição entre poder de fiscalização e interesses privados.