A Comissão Parlamentar de Inquérito do crime organizado aprovou nesta terça-feira a quebra de sigilo bancário e fiscal do empresário Fabiano Campos Zettel, apontado nas apurações como peça de uma rede de movimentações financeiras ligadas ao grupo de Daniel Vorcaro, hoje preso. O requerimento foi apresentado pelo senador Humberto Costa (PT-PE) como parte das diligências sobre supostos usos indevidos do sistema financeiro.
Além da autorização para investigar Zettel, os senadores aprovaram convocações de ex-governadores — Ibaneis Rocha (MDB-DF) e Cláudio Castro (PL-RJ) — e pediram ao Banco Central documentos sobre a transferência de controle da corretora Máxima ao grupo de Vorcaro. A decisão amplia o escopo da CPI para englobar o processo de autorização do negócio e sua eventual ligação com fluxos suspeitos.
A medida visa dar respostas firmes à sociedade diante de indícios de uso do sistema financeiro para lavagem de dinheiro e possível atuação de organizações criminosas.
O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho (SE), detalhou dúvidas sobre a operação societária: segundo as apurações citadas à comissão, o Banco Central teria exigido um aporte de cerca de R$ 50 milhões, e a família de Vorcaro simulou a venda de um terreno avaliado em R$ 2,5 milhões por R$ 57 milhões a um fundo imobiliário. O relatório técnico citado pela CPI aponta uma valorização de 2.180% em dois anos no ativo envolvido.
A investigação destaca ainda que pagamentos a Vorcaro passaram a ser registrados meses após a autorização do BC, e que recursos atribuídos a Zettel podem ter servido para mascarar origem e destino de valores. Para a comissão, esses indícios justificam aprofundar o acesso a movimentações bancárias e fiscais, em busca de provas sobre eventual lavagem de dinheiro ou pagamento indevido na regularização do controle societário.
Politicamente, a decisão da CPI acende alerta sobre a fiscalização do mercado financeiro e amplia desgaste para grupos e autoridades associados ao caso. A solicitação de informações ao Banco Central e as convocações de ex-governadores reforçam a pressão institucional: o desfecho das apurações pode ter repercussão reputacional e jurídica para envolvidos, além de trazer questionamentos sobre os mecanismos de supervisão do setor.
Há indícios de superfaturamento e simulação na venda de imóvel para justificar aportes, e pagamentos começaram a aparecer poucos meses após a autorização do Banco Central.