A Polícia Federal, em conjunto com a Procuradoria‑Geral da República, prendeu nesta quinta-feira (16/04) em São Paulo o advogado Daniel Lopes Monteiro, alvo central da Operação Compliance Zero. Segundo as investigações, Monteiro atuava não apenas como defensor técnico, mas como operador jurídico‑financeiro de um esquema bilionário que envolveu o Banco de Brasília (BRB) e o Banco Master.
Os investigadores apontam que o advogado participou da elaboração e ajuste de contratos e notificações destinados a conferir aparência de legalidade a carteiras de crédito fictícias vendidas ao BRB. Monteiro também é acusado de arquitetar estruturas societárias para ocultar imóveis de luxo — apontados como pagamento de propina — em benefício do ex‑presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que foi preso em Brasília no mesmo dia.
Mensagens anexadas à decisão citam diálogo com Daniel Vorcaro em que Monteiro se coloca como o profissional apto a viabilizar a operação jurídica e a ocultação patrimonial relacionada aos imóveis de interesse de Paulo Henrique. A caracterização do papel do advogado como peça estrutural na engrenagem criminosa reforça o alcance da investigação e a articulação entre operadores e destinatários do suposto pagamento.
Além do impacto penal para os envolvidos, as prisões ampliam a pressão sobre a governança do BRB e sobre mecanismos de controle do setor financeiro. A operação deve intensificar fiscalizações, gerar questionamentos sobre a responsabilidade de dirigentes e trazer custo político e reputacional para instituições públicas e privadas envolvidas.